巫溪新闻 | 兼职刷单返利 2万余人上当
2016-10-13
书书
来自重庆
巫溪鸡血哥网
案发：以返利为饵 引诱市民刷单
今年2月，巫溪警方接到辖区市民钟某报警，称自己通过QQ好友介绍，在一网上商城做兼职刷单，商城客服承诺刷单人员在其商城购买东西后返还本金，并支付一定的佣金。钟某先后4次在客服提供链接的网上商城购买了价值7800元的商品，当钟某要求退还本金并支付佣金时，对方却拒不退还本金及支付佣金。钟某意识到被骗后，情急之下选择了报警。接到报警后，巫溪县公安局迅速组织网安民警展开调查。民警通过大数据平台分析梳理发现，近段时间以来，我市先后接到多起类似报警。犯罪嫌疑人作案手法如出一辙，虽单笔涉案资金不大，但该案涉及范围广，受害人数多，涉案资金数额庞大，社会影响十分恶劣。为坚决遏制此类案件的高发态势，最大限度地挽回群众的经济损失，巫溪县公安局对该案高度重视，第一时间便将案情上报，同时立即抽调刑侦、网安精兵强将成立专案组，全力开展案件侦办工作。专案组成立后，专案民警兵分数路，分赴湖北、江苏、福建、江西等省市开展实地调查，对涉案资金流向、嫌疑人作案方法手段及活动轨迹等展开追踪摸排。经过近1个月时间的走访侦查，专案组成功锁定负责诈骗链接推广、具体实施诈骗，以及负责后勤保障的苏某等5名犯罪嫌疑人的行踪。经过连续数夜的昼夜蹲守布控，3月21日，专案民警果断出击，在福建晋江成功将5名犯罪嫌疑人抓捕归案，行动首战告捷。 揭秘：团伙分工明确 涉案全国多地在对第一批犯罪嫌疑人实施抓捕的过程中，专案民警从现场提取了大量的电子物证，结合刑侦部门的突击审讯，专案组摸清了犯罪团伙的组织架构和基本作案手法。据办案民警透露，该诈骗团伙组织严密、嫌疑人组成模块化经营的诈骗链条。该团伙大致由商城、程序设计员、平台推广商、客服等四级组织构成：商城老板雇佣程序员开发建立虚假网上商城平台，推广商负责以发送诈骗链接的形式对商城进行推广，客服人员具体负责实施诈骗。据介绍，该犯罪团伙主要作案手法为：以刷单返利为幌子，以高额佣金为诱饵，引诱受害者到虚假网上商城购买商品，做所谓的刷单任务。刷单前，犯罪团伙会要求受害者填写个人基本信息、支付宝账户及余额，刷单者完成第一单任务后，商城会及时返还其购买商品的本金和高额佣金，以此骗取受害者的信任。受害人入局后，诈骗团伙则会根据受害者填写的支付宝余额信息，给其再次下达相应的购买任务。当受害人完成购买刷单任务并要求退还本金、返还佣金时，诈骗团伙则以“商家在返钱时系统出错”“正在做一个返钱单”“系统卡单需在完成新的任务后才能激活”等各种理由，编造“如不继续刷单将无法退还本金和返还佣金”的借口，并通过QQ给受害者同步发送显示任务完成进度、刷单总金额和刷单佣金信息的截图，诱使被害者继续刷单，让他们在被骗的道路上越陷越深。案件侦办工作取得突破性进展后，为进一步深挖犯罪、扩大战果，专案民警一方面以已到案的犯罪嫌疑人为切入点，对犯罪嫌疑人展开循线追查，进一步掌握了建立诈骗商城的李某等主要犯罪嫌疑人的犯罪事实。一方面及时将案侦情况向市公安局进行专题汇报，在专业技术和数据支撑等方面获得了市公安局网安总队的大力支持，固定了大量的电子物证。同时，鉴于该案受害人员多且分布全国、涉案资金巨大，市公安局相关警种向公安部进行专题汇报后，于6月15日将该案定为部督案件。 收网：分赴全国抓捕 嫌疑人落网据民警介绍，鉴于犯罪团伙的基本组织架构和主要作案手法已全部摸清，大量犯罪事实和犯罪证据已收集掌握，抓捕时机成熟，巫溪警方决定果断收网。自2016年3月21日起，专案民警分赴重庆、湖北、江苏、福建、江西等地展开抓捕行动，历时2个多月，集中抓捕6次，成功将李某、刘某、苏某等11名犯罪嫌疑人抓捕归案。目前，此案诈骗环节的所有嫌疑人均已到案。巫溪警方已向全国多级公安机关发出协查函，进一步核实受害人情况，务求全面查清该案诈骗团伙实施的所有诈骗事实。经查证，该诈骗团伙自2015年10月以来，诈骗交易数据达5万余条、涉案金额5500万余元，涉及全国31个省(自治区、直辖市)、受害人达到2万余人。警方扣押涉案资金近300万元、作案电脑10余台、手机10余部。经审讯，犯罪嫌疑人对涉嫌诈骗的犯罪事实供认不讳。目前，该案正在进一步深挖细查之中。
来源：重庆法制报
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